Dva muži, kteří vedli mezinárodní zločineckou síť zodpovědnou za praní 70 milionů liber, včetně 10 milionů liber za podvodné vrácené půjčky, byli uvězněni na 33 let.
Artem Terzian (38) z Ruska a Davis Groshiatskij (44) z Litvy byli středem čtyřletého vyšetřování Partnerství pro organizovaný zločin – Spojené národní kriminální agentury a jednotky metropolitní policie.
Jejich tresty jsou považovány za jedny z nejvyšších za praní špinavých peněz ve Spojeném království.
Vyšetřování OCP začalo v říjnu 2017, když probační úředníci sledovali, jak Auriel Zylyfi ukládá velkou tašku hotovosti do Audi v domě na počítání peněz v severozápadním Londýně.
O měsíc později byl jiný muž, Artur Terzio, viděn, jak předává 40 000 liber Zelevimu v podzemním parkovišti svého bytu v Hazelmere Court, Hendon. Oba muži byli zatčeni a každý odsouzen k jednomu roku vězení.
Důstojníci OCP prohledali Zylyfiin byt a zabavili účetní knihu s podrobnostmi o praní špinavých peněz za více než 7 milionů liber za čtyři měsíce.
Během následujících sedmi měsíců totéž Audi často cestovalo po Velké Británii, krátce zastavovalo na zastávkách kamionů a čerpacích stanicích, aby si vybralo hotovost, než se vydalo zpět do Londýna.
Pravidelně byla stěhována do Munning House v Docklands ve východním Londýně, kde Terzyan i Grochiatskij bydleli v bytech vedle sebe. Při několika příležitostech policisté OCP pozorovali, jak se z auta do Munningova domu převážely velké pytle s hotovostí.
Oba muži, spolu s dalšími členy jejich zločinecké sítě, byli také viděni, jak si otevírají bankovní účty v bankách po celém Londýně na jména různých falešných společností, které založili, a poté na tyto účty současně ukládali desítky tisíc liber.
Peníze budou zasílány z jedné fiktivní společnosti do druhé ve složité síti převodů a poté budou odeslány na mezinárodní účty vedené v zemích, jako je Německo, Česká republika, Spojené arabské emiráty, Hong Kong a Singapur.
Dne 26. června 2018 důstojníci OCP zatkli Terzyana a Grochiatskije v Munning House a prohledali jejich byt.
Zabavili několik ručně psaných účetních knih s Terzianovými otisky prstů, které ukazují obrovské množství propírané hotovosti. Nalezen byl také zašifrovaný telefon, bankovní karty a údaje o účtech falešných společností, které z jeho bytu vytvořili.
Grochiatskijův počítač byl zabaven v jeho bytě. Policisté na něm našli podrobnosti o bankovních účtech, které pár používal k praní špinavých peněz, a několik fotografií usvědčujících jejich partnery zpracovávající hotovost v Grochiatskijově obývacím pokoji.
Další obrázek ukazoval sejf obsahující obrovskou hromadu hotovosti. Na stejné fotografii je poznámkový blok s názvem obchodní jednotka poblíž Waterfront Studios na Dock Road.
Vyšetřovatelé získali CCTV záběry, které ukazovaly, jak dva muži odevzdávali trezor jednotce 23. února 2018. Když se však o 8 měsíců později prohledávalo, peníze již byly odstraněny.
Měření rozměrů trezoru ukázalo, že množství hotovosti na fotografii mohlo být až 3 miliony liber.
Finanční vyšetřovatel analyzoval stovky bankovních účtů kontrolovaných Terzyanem a Grochjatskijem a dokázal zjistit, že muži v letech 2017–2018 vyprali celkem 36 milionů liber, z toho 16 milionů na hotovostních vkladech.
Během období kauce začali manželé využívat vládní systém podpory Covid-19 tím, že požadovali podvodné půjčky s návratem zpět (BBL) různým fiktivním společnostem, které založili.
Požadovali až 50 000 liber najednou a celkem prodělali přes 10 milionů liber. Z této částky bylo 3,2 milionu liber požadováno pouze od jedné britské banky.
Kromě toho pokračovali v praní hotovosti stejným způsobem jako dříve. Mezi červnem 2018 a listopadem 2020, kdy byl pár znovu zatčen, vyprali dalších 34 milionů GBP, včetně 10 milionů GBP, které získali z BBL.
Terzyan i Grochiatskij byli obviněni ze dvou případů praní špinavých peněz, poté, co byli v září 2021 shledáni vinnými po sedmitýdenním procesu.
Začátkem tohoto měsíce byl u Kingstonského korunního soudu Terzian odsouzen k 17 letům vězení a Grouchiaskij k 16 letům vězení.
Podrobnosti lze nyní zveřejnit až poté, co budou zrušena dříve platná omezení hlášení.
Při odsouzení těchto dvou mužů Jeho Výsost poznamenala, že jejich využívání systému BBL sehrálo roli v „podkopání vlády a finančních institucí“ a že „britští daňoví poplatníci by byli ohromeni a naštvaní, protože část jejich těžce vydělaných daňových příspěvků šla pryč. do kapes zločinců“.
Andy Tickner z Partnerství pro organizovaný zločin řekl: „Bylo to pečlivé a komplexní vyšetřování, ve kterém tým analyzoval množství dat a finančních transakcí.
Případ nakonec prokázal, že tito dva jednotlivci vybudovali sofistikovaný a rozsáhlý systém praní špinavých peněz, který jim umožnil převést z Velké Británie kriminální hotovost v hodnotě 70 milionů liber.
Dokázali to založením stovek fiktivních společností a využitím mezinárodní sítě zločinců pod jejich kontrolou.
Kromě toho ukradli britským daňovým poplatníkům více než 10 milionů GBP, což je považováno za jeden z největších podvodných podvodů od zavedení systému v roce 2020.
Tito muži a jejich síť hráli zásadní roli v tom, že umožnili dalším zločincům skrýt se a získat přístup k jejich nezákonným ziskům. Zrušení této služby by bylo obrovskou ranou pro organizované zločince ve Spojeném království i na celém světě.“
Finanční vyšetřování obou mužů stále pokračuje. Doposud OCP získala příkazy k zmrazení čtyř bankovních účtů, které zahrnovaly přibližně 180 000 liber. Z této částky 17 000,00 GBP propadlo, protože byla posouzena jako dobytný majetek.
23. prosince 2021
Přátelský webový obhájce. Odborník na popkulturu. Bacon ninja. Tvrdý twitterový učenec.
