České orgány jsou obviněny z případu podvodu v hodnotě 63 milionů dolarů

Policie v České republice v pondělí Inzerovat Snahy obvinit údajné členy britské organizované zločinecké skupiny obviněné z krádeže 1,4 miliardy korun (63 milionů USD) tím, že nejméně 21krát podvedli dvě banky a pojišťovnu.

Čtyři lidé obvinění z toho, že se vydávají za obchodníky s ocelí, aby podváděli banky a pojišťovny (Kredit: Dreamstime, Creative Commons License)Čtyři lidé, z toho tři Češi, čelí možnému soudu za pojištění a podvod s kreditní kartou. Policie dodala, že obžalovaní předstírali, že jsou mezinárodními obchodníky s ocelí, aby tvrdili, že mají k obchodování miliony tun kovu.

Úřady rovněž uvedly, že podezřelí měli „velmi dobré znalosti mezinárodních a směnkových transakcí a znalosti dokumentů požadovaných pro námořní dopravu“.

Zločinecká skupina tyto dovednosti údajně využila k vytvoření fiktivního řetězce vztahů mezi zákazníky a dodavateli, „který napodobil skutečné podnikání zahraničních firem v mezinárodním obchodu s ocelí“.

České banky poskytnou peníze na nákup fantomové oceli a peníze podle policie dojdou do zahraničí. Do vyšetřování, které začalo v roce 2013, byl údajně zapojen také Úřad pro závažné podvody ve Velké Británii.

čeština Média hlášena Že pražský Hadid byl zapojen do falešných obchodů – Balli Steel Czech, která patří do britsko-íránské holdingové skupiny Balli.

Policie předala vyšetřování Úřadu státního zastupitelství, aby posoudil, zda proti obviněným pokračovat v řízení.

READ  Generální ředitel Airbusu požaduje příměří v obchodní válce a zmírnění zákazu cestování kvůli COVID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *