Pandora Papers: Český premiér Babiš použil offshore společnosti k nákupu 22 milionů dolarů za francouzské nemovitosti

Český premiér Andrej Babiš obvinil české novináře z přípravy bouřlivé volební debaty v neděli na televizní stanici Prima News CNN poté, co se postavil tváří v tvář nedávno zveřejněným zjištěním vyšetřování dokumentů Bandura Papers, které naznačovaly, že byl zapojen do potenciálně podezřelé události. externí transakce.

Podle týmu českého investigativního novináře Investigace.cz, který se podílel na celosvětové snaze analyzovat téměř 12 milionů dokumentů souvisejících s případem Pandora Papers, pan Babiš vložil 22 milionů dolarů do své společnosti Blakey Finance z Britských Panenských ostrovů ( BVI) v roce 2009.

Peníze byly poté převedeny prostřednictvím dalších společností pana Babese v USA do její dceřiné společnosti v Monaco SCP Biguard prostřednictvím takzvané „back-to-back“ půjčky „přímo za konečným účelem financování akvizice nemovitosti“, uvádí ke zprávě na webu ICIJ. (ICIJ).

Mezinárodní konsorcium investigativní žurnalistiky napsalo, že český premiér, který se v té době politicky neangažoval, figuroval v dokumentu o hypotéce také jako „manažer společnosti“ SCP Bigaud. Žádná ze společností, z nichž poslední loni skončila, není podle Investigace.cz uvedena ve výnosech majetku pana Babiše.

Mougins, jižní Francie |  Foto: Abxbay, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Tyto peníze byly nakonec použity na nákup 16 nemovitostí rozložených na 3 hektarech v Mougins v jižní Francii, uvádí Investigace.cz. Mezi nimi je dvoupodlažní vila Chateau Bigaud, z níž pan Papis a jeho manželka Monica zveřejnili několik fotografií na sociálních médiích.

Podle odborníků konzultovaných ICIJ a jejími partnery finanční struktura – řada skořepinových společností v BVI, Washington DC a Monaco – pravděpodobně sníží daňové zatížení vlastníka nemovitosti z kapitálových zisků.

Kamel Koba, bývalý český policista, který od té doby spoluzaložil Mezinárodní policejní expertní síť pro boj proti praní špinavých peněz-AMON, se k nálezům vyšetřování vyjádřil pro Investigace.cz.

READ  Stimulace Pandexit je další výzvou, jak se zotavování zrychluje

“Plán této dohody nese známky praní peněz. Žádné běžné obchodní transakce by takto nevypadaly.”

Na dotaz ohledně obvinění během debaty na CNN Prima News premiér Babiš řekl, že neprovedl nic nezákonného a obvinil Investigace.cz z načasování vyšetřování těsně před volbami.

Investigace.cz od té doby zveřejnilo prohlášení, ve kterém zdůrazňuje, že do vyšetřování Pandora Papers byly zapojeny stovky novinářů z celého světa, kteří všichni museli dodržovat stejnou celosvětovou lhůtu.

Mluvčí Národního centra pro boj s organizovaným zločinem pod ministerstvem vnitra Jaroslav Ebehi v pondělí Českému rozhlasu řekl, že jeho ministerstvo se bude zabývat informacemi o všech Češích, včetně pana Babiše, uvedeného v novinách Bandury. Problém.

Český premiér je již nyní trestně stíhán českou policií za možné podvody na podporu Evropské unie v případu známém jako kauza Čapí hnízdo. Auditoři Evropské komise ho také našli ve střetu zájmů kvůli jeho roli šéfa české vlády při současném ovládání Agrofertu – podnikatelského impéria, které založil – prostřednictvím trustů. Závěr auditorů však české oficiální orgány stále zpochybňují a pan Babiš nadále prohlašuje, že je v obou případech nevinný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *