V Londýně byl zatčen bohatý ruský podnikatel pro podezření z četných zločinů, včetně praní špinavých peněz

V Londýně byl zatčen bohatý ruský podnikatel pro podezření z četných zločinů, včetně praní špinavých peněz



CNN

Britská Národní kriminální agentura v sobotním prohlášení uvedla, že bohatý ruský podnikatel byl zatčen v rámci „velké operace“ pro podezření z mnoha trestných činů.

Osmapadesátiletý muž byl ve čtvrtek zatčen ve svém „domě v Londýně za několik milionů liber“ policisty z buňky NCA’s Anti-Kleptocracy Cell pro podezření z trestných činů, včetně praní špinavých peněz a spiknutí s cílem podvést ministerstvo vnitra – Ministerstvo pro imigraci a pas britské vlády. – a spiknutí za účelem spáchání křivé přísahy, uvedla agentura.

„Brzy“ byl zatčen také 35letý muž, který pracuje v budově, pro podezření z praní špinavých peněz a maření policisty „poté, co byl viděn odcházet z adresy s taškou, která obsahovala tisíce liber v hotovosti“. podle vyjádření.

Třetí muž, 39letý, o kterém agentura uvedla, že byl bývalým přítelem podnikatelovy současné partnerky, byl podle prohlášení zatčen ve svém domě v Pimlico v Londýně na základě obvinění z praní špinavých peněz a spiknutí za účelem podvodu.

Osoba blízká vyšetřování poskytla CNN další podrobnosti o dvou ze zatčených mužů s tím, že 39letý muž byl občanem Ruska, Izraele a Británie a 35letý byl polským občanem. Zdroj řekl CNN, že bankovky, které měl 35letý muž u sebe, ještě nebyly spočítány, ale existuje podezření, že jsou v desítkách tisíc a v britské měně.

Podle prohlášení byli tři jednotlivci vyslechnuti úřady a propuštěni na kauci.

Ruská ambasáda v Londýně zaslala britským úřadům nótu týkající se zadržení ruského občana, uvádí se v prohlášení velvyslanectví poskytnutém ruské tiskové agentuře (RIA Novosti).

„Ruské velvyslanectví v Londýně požádalo britské úřady o objasnění informací obdržených od Národní kriminální agentury o údajném zadržení ruského občana v Londýně,“ stojí v poznámce podle RIA Novosti.

„Anti-kleptokracická buňka NEC, založená právě letos, má velký úspěch při vyšetřování potenciální trestné činnosti oligarchů, poskytovatelů profesionálních služeb, kteří je podporují a umožňují, a těch, kteří jsou spojeni s ruským režimem,“ řekl generální ředitel agentury. Graeme Biggar..

READ  Expertní panel naléhá na konec seznamu „červených zemí“ s omikronovou inflací

„Budeme nadále používat všechny síly a taktiky, které máme k dispozici, abychom tuto hrozbu narušili,“ dodal.

V prohlášení se uvádí, že operace v podnikatelově domě v Londýně se zúčastnilo více než 50 policistů. Podle prohlášení bylo „po rozsáhlých prohlídkách vyšetřovatelů NCA získáno množství digitálních zařízení a velké množství hotovosti.“

K dnešnímu dni agentura tvrdí, že zajistila téměř 100 narušení „proti elitám spojeným s Putinem a jejich zmocněnci“ a podnikla přímé kroky proti „významnému počtu elit přímo ovlivňujících Spojené království“.

Agentura se také zaměřuje na „méně tradiční metody používané k utajování významných pohybů bohatství, jako jsou prodeje vysoce hodnotných aktiv prostřednictvím aukčních domů,“ uvádí se v prohlášení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *